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查看PDF原文公告日期：2023-03-30
山东文康律师事务所关于深圳大通实业股份有限公司2023 年第一次临时股东大会的法律意见书（2023）山文律意见第【01】号致：深圳大通实业股份有限公司山东文康律师事务所（以下简称本所）接受深圳大通实业股份有限公司（以下简称公司或贵公司）的委托，指派律师出席公司【2023 年第一次临时】股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）以及《深圳大通实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查，并出具本法律意见书。本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司第十一届董事会提议召集。召开本次股东大会的通知于【2023】年【3】月【14】日以公告形式刊登在【《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)】上。公司发布的公告载明了会议的时间、地点，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法及会议采用现场投票及网络投票结合的方式等事项。本次股东大会依照上述公告内容，如期于【2023 年 3 月 29 日 14：50】在【青岛市市南区东海西路 43 号凯旋大厦东塔 19 层】召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。经核查，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效。二、本次股东大会召集人的资格本次股东大会由公司第【十一】届董事会（以下简称本届董事会）召集。公司本届董事会系经公司股东大会选举产生，公司董事具有担任公司董事的合法资格，公司董事会不存在不能履行职权的情形。经核查，本所律师认为公司本届董事会作为本次股东大会召集人的资格合法有效。三、出席本次股东大会人员资格1、出席现场会议的股东及股东委托代理人经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东的身份证明，本律师证实现场出席本次股东大会的股东以及经股东授权的委托代理人共 3 名，共代表股份285,998,343 股，占股份总数的 54.71％。2、参加网络投票的股东根据通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统（统称“网络系统”）统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行投票表决的股东共 45人，共代表股份 2,800,520 股，占上市公司总股份的 0.54％。3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师经核查，本所律师认为出席本次股东大会的上述人员的资格均合法有效。四、本次股东大会的表决程序、表决结果本次会议审议提案的表决程序及表决结果为：出席本次现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对提案进行了表决，由公司按照相关规定进行了监票、验票和计票，在网络投票结束后合并统计了提案的现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审议了如下提案：1.00 关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案表决情况：同意 287,856,763 股，占出席会议所有股东所持股份的99.6738％；反对 942,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3262％……[点击查看PDF原文]
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转载自: 000038股吧 http://000038.h0.cn
公司名称：深大通
股票代码：sz000038
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：广告包装
所属地区：深圳
公司全称：深圳大通实业股份有限公司
英文名称：Shenzhen Capstone Industrial Co., Ltd.
公司简介：深大通公司致力于发展成集新媒体传播、金融服务、大数据服务、数字娱乐、物联网等为一体的“科技”+“文化”产业集团，构建“内容”+“平台”+“服务”的企业生态系统。拥有成熟的技术服务团队，技术人员覆盖了前期的需求沟通、用户界面设计，中期HTML5技术...
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董 秘：董国平
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